تحت مالکیت کامل بانک ملی به گفته اتحادیه اروپا، از طرف نهادهای مرتبط با برنامه هسته ای و موشکی ایران خدمات مالی ارائه کرده است.
هزار کد سوئیفت است.
قبلاً با نام بانک ملی ایران زائو کد سوئیفت شناخته می شد.
تحریم ها به عنوان بخشی از اعمال مجدد تحریم های آمریکا علیه ایران، که در تاریخ 5 نوامبر 2018 به فهرست اتباع ویژه تعیین شده .
که توسط دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده نگهداری می شود، اضافه شد و دارایی های آن تحت نظارت ایالات متحده مسدود شد.
صلاحیت و ممنوعیت معاملات با طرف های آمریکایی، به موجب فرمان اجرایی 13224، که تروریست ها و کسانی که از تروریست ها یا اقدامات تروریستی حمایت می کنند را هدف قرار می دهد.
طرف‌های خارجی که معاملات را برای واحد تجاری تسهیل می‌کنند یا به آن واحد کمک می‌کنند، مشمول تحریم‌های ایالات متحده هستند.
همچنین مشمول مقررات تحریم های مالی ایران موسسات مالی خارجی که معاملات را برای واحد تجاری تسهیل می کنند ممکن است.
از افتتاح یا نگهداری حساب های خبرنگار یا پرداختنی در ایالات متحده منع شوند.پیش از این در 25 اکتبر 2007 بر اساس فرمان اجرایی 13382 به لیست اضافه شد.
که اشاعه‌دهنده سلاح‌های کشتار جمعی و سیستم‌های ارسال آنها را هدف قرار می‌دهد.
در ژانویه 2016 به عنوان بخشی از برنامه جامع اقدام مشترک، از فهرست حذف شد.
در 24 ژوئن 2008 توسط اتحادیه اروپا به عنوان نهادی مرتبط با فعالیت های هسته ای حساس به اشاعه
تسلیحات هسته ای ایران یا توسعه سیستم های حمل سلاح هسته ای توسط ایران، فهرست شده است.
در ژانویه 2016 به عنوان بخشی از برنامه جامع اقدام مشترک از فهرست اتحادیه اروپا حذف شد.
تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا که برنامه‌های نظامی و موشکی ایران را هدف قرار می‌دهد، به ترتیب تا سال‌های 2020 و 2023 باقی می‌ماند.
تحریم ها شرکت ها و افراد درگیر در این برنامه ها از جمله نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هدف قرار می دهد.
بیش از 200 نهاد توسط اتحادیه اروپا فهرست شده و مشمول محدودیت های مالی و ممنوعیت سفردر مورد افراد هستند.
تعداد کمتری کمتر از 100 همچنان توسط سازمان ملل تعیین شده است.
تماس فوری